Auditorías De Prevención De Blanqueo De Capitales

La reformada Ley de Prevención sobre el Blanqueo de Capitales supone que ciertos tipos de empresas, por su actividad, están obligados a cumplir una serie de requisitos y a aplicar una serie de medidas previas al establecimiento de la relación comercial con sus clientes. Pero la primera pregunta que debemos contestar es ¿Quiénes están obligados?, es posible que Ud. por su actividad sea uno de ellos, el listado expuesto en la nueva ley incluye asesores, auditores, notarios, abogados, joyeros entre otros.  

Asec  Group es una firma con experiencia en implantación de estos protocolos, y con un amplio conocimiento de la legislación. Podemos informarles de cómo le afecta realmente la normativa, ayudarle a implantarla en su empresa, realizar las auditorias y revisiones anuales obligatorias por ley, organizar la formación interna para empleados… en definitiva somos sus consultores globales en materia de prevención del blanqueo de capitales. 

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